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東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì)決議公告

2012-03-22 08:58 來源：全景網(wǎng) 責(zé)編：陳培

摘要：: 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　重要提示：
　　
　　本次股東大會(huì)無否決提案的情況；
　　
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　
　　東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì)于2012年3月21日下午14點(diǎn)，在公司臨港開發(fā)區(qū)會(huì)議室召開，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式進(jìn)行�，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2012年3月21日14：00在公司臨港開發(fā)區(qū)會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)間為2012年3月20日-3月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年3月20日下午3:00至2012年3月21日下午3:00的任意時(shí)間。
　　
　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)47名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)79,866,381股，占公司股份總數(shù)的63.18%，其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代表5人,代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為79,546,785股,占公司股份總數(shù)的62.93%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會(huì)議的股東及股東代表42人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)319,596股，占公司股份總數(shù)0.25%。
　　
　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由副董事長王愛先先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，江蘇泰和律師事務(wù)所指派律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
　　
　　二、提案審議情況
　　
　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式進(jìn)行,對(duì)提案的審議表決結(jié)果如下：
　　
　　1、以79,832,843股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、16,400股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　
　　2、以79,820,443股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、28,800股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　
　　3、以79,820,443股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、28,800股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《<2011年年度報(bào)告>及其摘要》。
　　　　
　　4、以79,836,843股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、12,400股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于2011年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。
　　
　　根據(jù)北京中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，2011年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤8,027萬元，按10%提取法定盈余公積后，當(dāng)年可供股東分配的利潤為7,224萬元，以前年度滾存的可供股東分配的利潤為10,858萬元，公司目前可供股東分配的利潤為18,082萬元。
　　
　　公司2011年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案如下：
　　
　�。�1）、按凈利潤的5％提取任意盈余公積401萬元。
　　
　�。�2）、按2011年末公司總股本126,414,172股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利5,056.57萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。同時(shí)，進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增126,414,172股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增至252,828,344股。
　　
　　5、以79,821,843股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、27,400股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》。
　　
　　6、以79,820,443股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、28,800股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍并更改公司名稱的議案》。
　　
　　7、以79,820,443股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、28,800股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
　　
　　8、以79,820,443股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、28,800股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。
　　　　
　　9、以79,820,443股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、28,800股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信業(yè)務(wù)的議案》。
　　
　　同意公司及控股子公司向招商銀行、民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、齊魯銀行等商業(yè)銀行、申請(qǐng)11.3億元授信額度，用于辦理銀行承兌匯票、國際信用證、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、銀行保函、流動(dòng)資金貸款等業(yè)務(wù)。授信期限為自簽訂之日起兩年。
　　
　　10、以79,820,443股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、28,800股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延續(xù)授權(quán)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的期限的議案》。
　　
　　同意將董事會(huì)的對(duì)外投資權(quán)限增大為："董事會(huì)具有單項(xiàng)投資不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的20%的對(duì)外投資權(quán)限；公司在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)分次進(jìn)行的對(duì)外投資，以其在此期間的累計(jì)額不超過上述規(guī)定為限"。將該項(xiàng)授權(quán)延續(xù)為自2011年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起兩年。
　　
　　11、以79,820,443股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、28,800股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
　　　
　　12、以79,820,443股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%)反對(duì)、28,800股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
　　
　　三、獨(dú)立董事述職情況
　　
　　本次股東大會(huì)，公司獨(dú)立董事向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2011年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2011年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告�！丢�(dú)立董事述職報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)

　　三、律師見證情況
　　
　　本次股東大會(huì)由江蘇泰和律師事務(wù)所指派律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
　　
　　四、備查文件目錄
　　
　　1、東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì)決議
　　
　　2、江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì)的法律意見書。
　　
　　特此公告。
　　
　　東港安全印刷股份有限公司董事會(huì)
　　
　　2012年3月21日
　　
　　

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